SISTEMA DE INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA SIPLAFT

SERCOMLOG SAS es una compañía que se encuentra vigilada por la Superintendencia de Puertos y Transportes y por la superintendencia de industria y comercio, en el cumplimiento de la Resolución 074854 del 21 de diciembre de 2016 expedida por la Superintendencia de Puertos y Transportes informamos que hemos implementado el Sistema Integral para la Prevención y control del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de armas de destrucción masiva – SIPLAFT, el cual tiene como objetivo la prevención de riesgos provenientes de actividades ilícitas que puedan llegar a canalizar recursos del terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva.

 

Respecto a las políticas y procedimientos de control incluidas en el manual e implementadas, estas se encuentran orientadas a la prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas relacionadas con el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (PADM); dichos procedimientos incluyen actividades para el conocimiento del cliente y/o usuario y de sus operaciones, el conocimiento de los segmentos de mercado atendidos, el monitoreo de las transacciones, la capacitación al personal y la colaboración con las autoridades.

Los procedimientos y reglas de conducta sobre la aplicación de todos los mecanismos e instrumentos de control están contemplados en el Manual del SIPLAFT aprobado por la Alta Gerencia, los cuales son de obligatorio cumplimiento por todos los funcionarios de SERCOMLOG SAS., enfatizando en el establecimiento de políticas y procedimientos aplicables a todas las operaciones para tener seguridad en su transparencia, para garantizar la no realización de operaciones con entidades o individuos cuya identidad no se pueda confirmar, no generen confianza, o que se trate de personas naturales o jurídicas que se encuentren relacionadas con el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo, el Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y/o se encuentren incluidas en listas de control. 

La capacitación es un pilar fundamental para la empresa, toda vez que, los colaboradores son eje primordial en la lucha contra los flagelos que aborda el sistema SIPLAFT, es esta la razón por la cual, los colaboradores son capacitados al interior de la organización durante su proceso de inducción y de manera anual.

SERCOMLOG SAS ha designado un Oficial de Cumplimiento para el desarrollo de las funciones de gestión del sistema de administración del riesgo SIPLAFT, el cual fue aprobado por la Junta Directiva, su objetivo es vigilar la aplicación del sistema acorde a las normas vigentes; contando con recursos humanos capacitados y recursos técnicos claves para el desarrollo de sus funciones, adicional al oficial de cumplimiento, la empresa cuenta con órganos de control, como la Revisoría Fiscal la cual tiene entre sus competencias la verificación del cumplimiento de las políticas y procedimientos de control.

Atentamente,

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO